В 2024 году Банк России выявил на территории Пермского края 16 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности, что на шесть меньше, чем в 2023 году. Среди них оказались 13 черных кредиторов, две финансовые пирамиды и один нелегальный участник рынка ценных бумаг.

Для борьбы с финансовыми нелегалами Банк России разработал онлайн-сервис, который позволяет проверять компании на наличие признаков нелегальной деятельности. Сервис использует API и автоматически предоставляет актуальные данные из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности», опубликованного на сайте регулятора.

«С помощью этого сервиса можно проверить легальность работы компании по ее названию, ИНН, адресу или сайту. Это упрощает обмен информацией между участниками финансового рынка и другими пользователями списка, а также помогает компаниям эффективнее работать с данными», – пояснил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

В целом по стране в 2024 году Банк России выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегалов, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. Среди них: более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов. Рост числа нелегалов связан в первую очередь с увеличением количества пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений.