18+
 +17° 4 м/с
USD ЦБ 73.1680
EUR ЦБ 86.6529
личный кабинет
сегодня: 06 августа, пт

Новости Экономики в Перми

Один из бывших собственников «ИК Витус» обвиняется в хищении 300 млн рублей

Один из бывших собственников «ИК Витус» обвиняется в хищении 300 млн рублей
  • 23 июн 2021 16:26
  • 0
  • 6089

Фото: Новости Перми
Видео: Новости Перми
Автор: Елена Лодыгина

В отделе по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту мошенничества при заключении договоров займа предприятиями группы компаний «Витус» по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Инвестиционная компания Витус» создала несколько юрлиц, через которые сначала принимались акции от населения, а впоследствии выводились деньги от продажи ценных бумаг. Всего у граждан было похищено около 1,5 млрд рублей. Количество пострадавших достигает 386 человек.

В Перми завершается расследование громкого уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере. В деле фигурируют три компании: ООО «ИК Витус», ООО «Витус-Инвестиции» и ООО «Витус-Профит» («Профит Плюс»). Обвинение предъявлено калининградскому бизнесмену Дмитрию Попову, который летом 2019 года был признан банкротом. Ранее он был совладельцем ООО «ИК Витус», однако в 2018 году свою долю продал. Несмотря на то, что Дмитрию Попову компанией «Профит Плюс» было передано 602 млн рублей, в рамках уголовного дела ему предъявлено только 300 млн рублей.

Как все начиналось

ИК «Витус» работала в Пермском крае с 1992 года. Ее основателями являются братья Сергей и Алексей Черновы, Сергей Бровцев. На протяжении нескольких лет набор собственников ООО «ИК Витус» менялся.

Так, в 2013 году братья Черновы продали свои доли группе пермских бизнесменов: Антону Королику, председателю совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрию Пищальникову и нынешнему первому замглаве Перми Эдуарду Хайруллину.

В том же году в интервью «Новому компаньону» Антон Королик заявлял, что «ИК Витус» - крупная региональная компания, которая предоставляет своим клиентам новые финансовые возможности.

«На базе компании создаётся, по сути, фабрика финансовых инструментов, которая разрабатывает интересные для клиентов варианты получения доходности. К примеру, в декабре группой компаний «ВИТУС» будет представлен своеобразный «хит продаж». По сути, он напоминает валютные вложения: человек сможет зарабатывать в простой форме порядка 6% годовых в валюте, в более сложной форме, покупая несколько инструментов, — порядка 12% годовых в валюте. Курсовая разница даст дополнительный плюс».

По данным Basis.seldon, позднее в состав учредителей также вошли предприниматель Светлана Суменкова, Александр Трошков и «Мэйкбридж Холдингз ЛТД», зарегистрированное в оффшорной юрисдикции в Белизе. Ранее из состава учредителей вышло ООО «ИГ Свободный капитал».

В 2014 году Александр Трошков продал свою долю, вслед за ним вышел из компании Эдуард Хайруллин. Соответственно, доли Пищальникова, Королика и Суменковой увеличились. А в 2015 году в состав учредителей вошел совладелец ООО «Мегастрой» Александр Макаров. Ранее он возглавлял ООО «Витус-Профит» — дочернюю структуру ООО ИК «Витус».

Впоследствии из состава учредителей вышли Пищальников, Королик, продав свои доли «Руби Капитал Корпорейшн», зарегистрированную в оффшорной юрисдикции на Сейшелах.

В 2016 году из состава учредителей вышла и Светлана Суменкова. Ее долю выкупили Эдуард Хайруллин и Алексей Воробьев. Вслед за Суменковой компанию покинул и Александр Макаров. Через полгода после этого из состава учредителей вышел и Эдуард Хайруллин. Доли выкупили Дмитрий Попов и Елена Опланчук. В 2018 году Опланчук и Попов также вышли из состава учредителей.

В феврале 2018 года в состав собственников вошло ПАО «Волга Капитал».

По состоянию на 15 июня 2021 года, учредителями «ИК Витус» являются ПАО «Волга Капитал» (доля 43,56%), «Мэйкбридж Холдингз ЛТД» (25,93%) и «Руби Капитал Корпорейшн» (30,51%).

По словам адвоката Светланы Тола, которая в данном деле представляет интересы пострадавших, ценные бумаги клиентов (акции «Сургутнефтегаза», «Аэрофлота», «Уралкалия», «Роснефти» и других компаний) от граждан привлекались преимущественно «Витус Инвестиции» по договорам займа и размещались в депозитарии ИК «Витус» на срок 360 дней под 2,5-3,5% годовых.
Филиалы компании размещались в Соликамске (ул. Советская, 56 к. 4) и в Березниках (на ул. Пятилетки, 29). Пострадавшие – преимущественно, жители севера Прикамья.

Начиная не позднее, чем с 2014 года компании «Профит Плюс» и «Витус Инвестиции» заключили договоры займа на передачу акций на сумму около 2,7 млрд рублей.

По данным Basis.seldon, ООО «Витус Инвестиции» является дочерней организацией, а ООО «Профит Плюс» бывшей дочерней организацией ИК «Витус». Кроме того, учредителями «Витус Инвестиции» были одни и те же люди, что и в ИК «Витус»: Антон Королик и Алексей Воробьев. К слову, Антон Королик являлся директором и другой компании - «Профит Плюс».

Еще одна компания, которая аффилирована ИК Витус – ООО «Третий Рим Финансовые услуги», где одним из соучредителей является бывший совладелец «ИК Витус» Елена Опланчук. Добавим, что дочерней организацией ООО «Третий Рим Финансовые услуги» является ООО «Профит Плюс».

Схема вывода денег

«ООО «ИК Витус» активно распространяло рекламу, направленную на привлечение акций от населения. Когда у клиентов возникали вопросы, почему в брокерских и депозитарных договорах появляются другие компании («Витус Инвестици» и «Профит Плюс»), им объясняли, что две эти компании – их «дочки» ИК «Витус», которые присутствуют здесь лишь формально, так как лицензию на осуществление депозитарной деятельности (учет и хранение ценных бумаг и сделок с ними) имеет лишь ИК «Витус», - рассказывает Светлана Тола.

Ценные бумаги передавались под гарантию возврата и выплаты процентов за пользование ими. Позднее было установлено, что акции по 382 договорам из ООО «Витус Инвестиции» были переданы в ООО «Профит Плюс». Об этом говорится в заявлении ООО «Витус Инвестиции» в лице ликвидатора Дмитрия Курилова в Арбитражный суд Пермского края по делу о включении в реестр требований кредиторов ООО «Профит Плюс» суммы в размере 1 569 277 195,42 рубля, из которых 1 505 733 785 рублей – это сумма основного долга по договорам займа ценных бумаг.

Стоит отметить, что Дмитрий Курилов является ликвидатором ООО «Витус Инвестиции» и генеральным директором ООО «Третий Рим Финансовые услуги», а также председателем совета директоров ПАО «Волга Капитал», то есть в данном случае мог быть заинтересованным лицом.

По словам Светланы Тола, возможная схема по обналичиванию средств граждан выглядела следующим образом. Люди приносили ценные бумаги в «Витус Инвестиции». Компания по договорам займа передавала эти бумаги в «Профит Плюс», акции реализовывались на бирже, а денежные средства частично выводились на счет Дмитрия Попова. Когда компания должна была отчитаться перед клиентом о состоянии дел, «ИК Витус», вероятнее всего, предоставляла необходимую для приобретения акций сумму Обществу «Профит Плюс». Приобретенные акции отражались на счете клиента, ИК «Витус» выдавали клиенту справку о наличии на его счете акций. Таким образом компания на протяжении долгого времени скрывала реальное положение дел.

О наличии договоренностей и возможном переводе средств между ИК «Витус» и «Профит Плюс» свидетельствует тот факт, что в 2020 году «ИК Витус» обратилась в арбитражный суд о взыскании с «Профит Плюс» 393 млн рублей. В ходе судебного разбирательства было установлено, что между компаниями были заключены соглашения об оказании брокерских услуг от 26 декабря 2012 года и 13 июня 2012 года. По данным договорам «ИК Витус» предоставляла «Профит Плюс» денежные средства для совершения сделок купли-продажи.

В свою очередь, «Профит Плюс» обратился в суд с требованием о включении в реестр кредиторов Дмитрия Попова, которому этой компанией передавались денежные средства. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Калининградской области. Многомилионные займы (речь идет о сумме в 602,3 млн рублей) передавались компанией физлицу без какого-либо обеспечения.

Впоследствии с требованием о включении в реестр кредиторов Дмитрия Попова обратилась в суд еще одна «дочка» «ИК Витус» - ООО «Витус Инвестиции». Как говорится в материалах суда, «Витус-Инвестиции» передал Попову 3 млн рублей, которые не были возвращены. Из выписки по счету Дмитрия Попова в ПАО «Банк ВТБ» следует, что денежные средства, полученные от «Витус Инвестиции», были направлены им в ПАО «Волга Капитал» в счет погашения оплаты новации. Остальная сумма была обналичена через банкомат. 

Отзыв лицензии

В 2019 году Центробанк отозвал у «ИК Витус» лицензию. Выплаты по договорам прекратились.

Причиной отзыва лицензии стали многочисленные нарушения законодательства о ценных бумагах.

«Если говорить об «ИК Витус», то согласно решению экспертного совета по существенным рыночным отклонениям, принятому на основании соответствующего обращения ПАО Московская биржа», были выявлены отклонения цены и объема торгов в подавляющем большинстве сделок с паями фондов, заключенных на торгах биржи между ООО ИК Витус и его контрагентами. В частности, ценообразование в отношении паев фондов на торгах носило искусственный характер. В связи с чем контрагент ООО «Капитал Сити» всегда продавал паи «ИК Витус» по заниженной цене, а покупало по завышенной, что было лишено экономического смысла», - сказано в ходатайстве, поданном потерпевшей Б. старшему следователю по особо важным делам отдела ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.

Судебными актами (решение Арбитражного суда Москвы от 20 января 2020 года по делу №А40-214945/2019-147-1747) установлено, что у компаний, покупавших паи «ИК Витус» - ООО «Капитал Сити» и «Риэл Сити» - были идентичные сетевые адреса (ip-адрес) и слишком малый разрыв во времени между выставлением заявок и количеству паев. Поэтому эти компании могут быть связаны друг с другом.

Также одна из пострадавших Д. указывает на то, что компания нарушала закон при работе с клиентами. Так, например, Д. подписала поручение на перевод акций 8 октября 2018 года, а зарегистрировано оно было в депозитарии и исполнено лишь на следующий день, что недопустимо по п. 2.2 Положения Центробанка №542-П от 13 мая 2016 года. Это может свидетельствовать об отсутствии акций на счете потерпевшей в день ее обращения в «ИК Витус».

Как заметали «следы»

Через 11 дней после отзыва лицензии у «ИК Витус» в июле 2019 года ПАО Банк «Траст» обратился в суд с заявлением о банкротстве Дмитрия Попова. По решению Арбитражного суда Калининградской области от 10 февраля 2020 года в отношении Дмитрия Попова была введена процедура реализации имуществав. Конкурсным управляющим была назначена Аглая Лясман, которая обнаружила между Поповым, его супругой и другими лицами сделки по переводу денежных средств.

7 июля 2020 года «ИК Витус» подало заявление о признании «Профит Плюс» банкротом. Временный управляющий пришел к выводу, что баланс компании имел неудовлетворительную структуру, а предприятие являлось неплатежеспособным.

Под банкротство попало и ПАО «Волга Капитал», являющееся соучредителем ООО «ИК Витус». 27 февраля 2020 года Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение заявления о банкротстве «Волга-Капитал», которое было подано банком «Траст».

ООО «Профит Плюс» (ранее «Витус-Профит») также было признано несостоятельным (банкротом). Пермским арбитражным судом была введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен А. Безденежных.

ООО «Витус Инвестиции» было признано банкротом Пермским арбитражным судом 3 декабря 2020 года. Кредитором, возбудившим процедуру банкротства, стала Ирина Горх, которая, предположительно, является сестрой тещи директора «ИК Витус» Дмитрия Балтачева. Она обратилась в суд с заявлением о признании банкротом «Витус Инвестиции» и предложила утвердить арбитражным управляющим Сергея Лядова. Ирина Горх обосновала свое требование в суде тем, что ранее мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Перми уже издал приказ о взыскании с должника в пользу заявителя 304,4 тыс. рублей. Однако суд обратил внимание на аффилированность кредитора должнику, обратился в СРО, и был назначен другой конкурсный управляющий Юрий Комонов. 

19 июня 2020 года заявление о банкротстве «ИК Витус» подал юрист Максим Кутовой, который, предположительно, может быть связан с компанией, так как неоднократно представлял ее интересы в суде, а также интересы самого Дмитрия Балтачева в Ленинском и Индустриальном районных судах Перми по другим делам.

Однако заявление Кутового о банкротстве ООО «ИК Витус» судом не было принято из-за того, что компания является финансовой организацией, в отношении которой контрольные функции выполняет Банк России.

«В настоящее время Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск Центробанка о ликвидации ООО «Инвестиционная компания Витус». ООО «ИК Витус», будучи не заинтересовано в ликвидации и возможном последующем банкротстве под контролем Центробанка, затягивает судопроизводство. В частности, по ходатайству ИК «Витус» к участию в деле привлечены иностранные лица – учредители ООО «ИК Витус», которых суд не может уведомить, и в результате, не может рассмотреть дело. Это отвечает интересам инвестиционной компании «Витус», так как оттягивает момент ликвидации – банкротства компании, и, следовательно, откладывается доступ к ее документации», - сказано в ходатайстве пострадавших.

«У вас совершенно недостоверные сведения, по крайней мере, во второй части [о привлечении иностранных компаний по иску Центробанка о ликвидации «ИК Витус»], - прокомментировал эту ситуацию «Новостям Перми» Максим Кутовой, который выступал представителем ИК «Витус» в Арбитражном суде Пермского края. – Я, действительно, подавал такое заявление [заявление о банкротстве «ИК Витус»]. Оно было возвращено. К производству оно не принималось. Поэтому де-юре его нет. Что касается иска Центробанка, иск рассматривается до настоящего момента. Какие еще могут быть комментарии? Центробанк хочет ликвидировать «ИК Витус». Дело рассматривает суд, какие-либо комментарии будут не уместны, так как дело еще не рассмотрено».

Что же касается его представительства интересов Дмитрия Балтачева в судах и возможной заинтересованности в данном деле, то Максим Кутовой пояснил, что в настоящее время в отношении гендиректора «ИК Витус» отсутствуют какие-либо дела в Ленинском и Индустриальном районных судах.

По словам Светланы Тола, по историям банкротства ряда компаний, так или иначе связанных с «ИК Витус», прослеживается одна и та же тенденция – банкротство ведется через заинтересованных лиц.

По словам пострадавших, до окончания расследования уголовного дела остались считанные дни, но вопросы к следствию остаются. Например, потерпевшим отказано в выемке электронной базы данных депозитария ООО «ИК Витус», в запросе информации с биржи ММВБ о том, какие компании в период с 2014 по 2019 годы выкупали акции.

Значение электронной базы данных заключается в том, что именно в ней имеется информация обо всех операциях с акциями клиентов «ИК Витус» с указанием даты и основания совершения каждой операции, что позволит установить момент совершения хищения ценных бумаг.

Пострадавшие неоднократно обращались с ходатайством к старшему следователю по особо важным делам отдела ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой об объективном расследовании данного уголовного дела и привлечении к ответственности не только бывшего совладельца «ИК Витус» Дмитрия Попова, но и других лиц, которые участвовали в деятельности компании. Например, гендиректора Дмитрия Балтачева, который работает в этой должности с 2015 года. 23 сентября 2019 года Банк России после проверки аннулировал его квалификационный аттестат как специалиста финансового рынка, так как были выявлены многочисленные нарушения. 

Потерпевшие планируют обратиться на прямую линию к президенту России Владимиру Путину и привлечь внимание федеральных властей к их проблеме.

В краевом управлении МВД корреспонденту «Новостей Перми» наличие уголовного дела подтвердили и пояснили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Комментировать обстоятельства уголовного дела в краевом главке МВД отказались, сославшись на ст. 161 УПК РФ.
Самые яркие и красивые фото в нашем Instagram - подпишись!
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования Отправить

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОНРАВИТСЯ

Фото и видео репортажи





загрузка карты...
НОВОСТИ ПЕРМИ
 «Новости Перми» - информационный общественно-политический портал - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. 
Правовую поддержку сайта осуществляет коллегия адвокатов «Стратегия Права».
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Выходные данные: Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ЭЛ №ФС77 - 49786  выдано 10 мая 2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание NewsPerm.ru, адрес редакции: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская 12а-252, тел. +7(342) 201-77-37, e-mail:
info@permnews.ru, учредитель:ООО"Ньюс Медиа", главный редактор Ходаковский Р.Л.
При цитировании указывать гиперссылку на главную страницу сайта. 
Информация о погоде предоставлена порталом Gismeteo.Ru
Возрастное ограничение 18+