18+
 +11° 3 м/с
USD ЦБ 74.1567
EUR ЦБ 90.0040
личный кабинет
сегодня: 12 мая, ср

Новости Экономики в Перми

Полиция проводит обыск в пермском офисе «Альфа-банка»

Полиция проводит обыск в пермском офисе «Альфа-банка»
  • 20 янв 2016 11:52
  • 0
  • 4859

Фото: новости перми

Источник, близкий к пермскому офису АО «Альфа-банк», сообщил, что утром 20 января вооруженные полицейские в масках, а также оперативники в штатском пришли туда с обыском. Силовиков интересуют документы ООО «Спецстроймонтаж», гендиректор и владелец которого подозревается в особо крупном мошенничестве.

Собеседник из прокуратуры подтвердил такую информацию и на условиях анонимности отметил, что до сих пор полицейские не обыскивали пермские банки, ограничиваясь только выемками документов. В операционном офисе «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк» полиция уже проводила выемку, изъяв часть бумаг, связанных с обналичиванием денег через корпоративные карты ООО «Спецстроймонтаж».

Уголовное дело в отношении хозяйки этой компании Анастасии Клиновой расследуется с 6 апреля 2015 года. Полиция проверяет обстоятельства получения и расходования 149,9 млн рублей, полученных по соглашению с ОАО КБ «Агропромкредит» от 4 июня 2014 года. В его рамках ООО «Спецстроймонтаж» взяло 80 займов. Деньги предназначались для финансового обеспечения конкурсных торгов государственных заказчиков на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

По версии следствия, гендиректор отчиталась перед «Агропромкредитом» липовыми документами. Часть заемных средств в сумме 136,9 млн рублей она сумела обналичить через корпоративные карты, прикрепленные к расчетному счету ООО «Спецстроймонтаж» в пермском офисе «Альфа-банка». С 4 июня по 31 декабря 2014 года в банкоматах было выполнено около 680 операций – каждая по 200 тыс. рублей.

Столь масштабное обналичивание денег заинтересовало полицию. Уже допрошен управляющий пермским офисом «Альфа-банка» Андрей Клепиков и некоторые его бывшие и действующие подчиненные. Обыск предпринят для изъятия всех документов, значимых для уголовного дела. 

Источник в прокуратуре предполагает, что силовики намерены оценить соблюдение банкирами и бизнес-леди требований федерального Закона «О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.




Работа в Перми - размести вакансию и резюме бесплатно!
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования Отправить

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОНРАВИТСЯ

Фото и видео репортажи





загрузка карты...
НОВОСТИ ПЕРМИ
 «Новости Перми» - информационный общественно-политический портал - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. 
Правовую поддержку сайта осуществляет коллегия адвокатов «Стратегия Права».
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Выходные данные: Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ЭЛ №ФС77 - 49786  выдано 10 мая 2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание NewsPerm.ru, адрес редакции: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская 12а-252, тел. +7(342) 201-77-37, e-mail:
info@permnews.ru, учредитель:ООО"Ньюс Медиа", главный редактор Ходаковский Р.Л.
При цитировании указывать гиперссылку на главную страницу сайта. 
Информация о погоде предоставлена порталом Gismeteo.Ru
Возрастное ограничение 18+