По данным отдела дознания, в августе-сентябре 2009 года предприниматель совершил четыре экспортных поставки цветного металла в Германию. Однако в таможенной декларации медь была указана как готовое изделие, для которого ставка составляет ноль процентов. Тогда как за сырье пришлось бы заплатить 10%. В итоге бюджету РФ был нанесен ущерб в два млн руб.