В полицию обратился директор ООО – с его счета похитили 255 тысяч рублей. До этого в банк поступили документы о смене руководителя общества, после чего «новый директор» снял со счета потерпевшего деньги.

В  сентябре 2020 года в банк поступили документы о смене руководителя ООО. Используя свои полномочия, якобы новый директор снял со счета потерпевшего 255 тысяч рублей. Настоящий руководитель обратился в полицию.

Во время расследования уголовного дела «Незаконное использование документов для образования юридического лица» был установлен подозреваемый – 38-летний пермяк. Он искал работу и позвонил по объявлению, размещенному на остановке общественного транспорта.

Потенциальный работодатель предложил соискателю совершить сомнительную сделку за 23 тысячи рублей. Пермяк согласился, так как нуждался в деньгах.

«Обвиняемый представил в территориальный налоговый орган пакет документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице  общества с ограниченной ответственностью, содержащие информацию о возложении на него полномочий директора. Злоумышленник заведомо знал, что представляемые им данные являются недостоверными и что фактически осуществлять деятельность в качестве руководителя общества он не будет», - отмечают в ГУ МВД по Пермскому краю.

После пермяк открыл счет в другом банке, на который перечислил денежные средства бывшего директора. Банковскую карту с похищенными денежными средствами передал работодателю.

Сейчас расследование уголовного дела по факту незаконного использования документов для образования юридического лица завершено. Материалы направлены в суд. Расследование по факту хищения денежных средств продолжается.