18+
 +7° 6 м/с
USD ЦБ 73.0081
EUR ЦБ 85.6823
личный кабинет
сегодня: 27 сентября, пн

Новости Происшествий в Перми

Семейная пара из Перми организовала подпольный банковский бизнес

Семейная пара из Перми организовала подпольный банковский бизнес
  • 06 янв 2021 17:10
  • 0
  • 1732

Фото: НОВОСТИ ПЕРМИ
Автор: Вера Андриас

Организация из 10 человек занималась финансовой деятельностью без разрешительных документов. Их доход превысил девять млн рублей.

Подпольный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в группу входили не менее 10 человек, они выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности.

У группировки не было соответствующих разрешительных документов. От имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей подозреваемые совершали различные банковские операции. Доход их деятельности превысил девять млн рублей.

«Участники группы работали только с проверенными клиентами – за этим следила собственная служба безопасности. Однако, несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии», - сообщает полиция.

По местам жительств подозреваемых и в офисах проведено 28 обысков. Изъята бухгалтерская документация, черновые записи, электронные носители информации, печати. Возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность».

Три участника группировки находятся под домашним арестом. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас устанавливаются другие участники организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал и узнавайте новости первыми.
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования Отправить

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОНРАВИТСЯ

Фото и видео репортажи





загрузка карты...
НОВОСТИ ПЕРМИ
 «Новости Перми» - информационный общественно-политический портал - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. 
Правовую поддержку сайта осуществляет коллегия адвокатов «Стратегия Права».
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Выходные данные: Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ЭЛ №ФС77 - 49786  выдано 10 мая 2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание NewsPerm.ru, адрес редакции: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская 12а-252, тел. +7(342) 201-77-37, e-mail:
info@permnews.ru, учредитель:ООО"Ньюс Медиа", главный редактор Ходаковский Р.Л.
При цитировании указывать гиперссылку на главную страницу сайта. 
Информация о погоде предоставлена порталом Gismeteo.Ru
Возрастное ограничение 18+