Пять участников организованной преступной группы были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и валютных операциях. С января по ноябрь 2014 года они вывели из страны в иностранной валюте около 30 млн долларов США.

В состав организованной группы входило семь участников, среди них были две женщины. По всей России они находили людей и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили различные банковские операции. Нелегальный доход превысил 20 млн рублей.

Во время расследования был проведен ряд обысков и выемок в Пермском крае, в Новосибирской, Московской и Свердловской областях. Предварительное расследование продолжалось два года.

Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор пятерым участникам ОПГ. Троим назначено лишение свободы на сроки от 6,5 до 8,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Две женщины были освобождены от отбывания основной части наказания в виде лишения свободы в связи с амнистией. Они оштрафованы на 370 и 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.