Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора финансовому директору организации.

Директор признана виновной в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ) и 29 преступлениях по выводу денег в неконтролируемый оборот для обналичивания (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По информации СУ СК России по Пермскому краю, директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора с 2021 по 2023 год уклонились от уплаты НДС на сумму свыше 39 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году фигуранты, действуя группой по предварительному сговору, совершили 29 преступлений: изготовили 102 поддельных платежных поручения для переводов на счета фирм, не ведущих реальной деятельности. Общая сумма превысила 43 млн рублей, деньги вывели в неконтролируемый оборот и обналичили.

Фактические руководители заключили досудебные соглашения, их дела выделены в отдельные производства. Преступления выявлены органами УФНС России по Пермскому краю и оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд приговорил виновную к четырем годам колонии общего режима с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет и штрафу 800 тысяч рублей. В отношении двоих соучастников ранее также были вынесены обвинительные приговоры.