Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего пермяка, который с 2018 года скрывается от правосудия в США. Мужчина обвиняется в организации незаконной банковской деятельности — доход его группы превысил 10 миллионов рублей, а теневой оборот составил более 70 миллионов рублей.

Пермяк заочно предстанет перед судом за организацию незаконной банковской деятельности, при этом до сих пор 50-летний мужчина скрывается в США от правоохранительных органов. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»). В ходе следствия было установлено, что еще в 2016 году 11 участников организованной группы были изобличены сотрудниками полиции в нелегальной деятельности по обналичиванию денежных средств. Они выводили деньги на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям, рассказали в ведомстве.

Организатором криминальной схемы выступил мужчина 1976 года рождения, который координировал действия десяти участников и распределял денежные средства. Созданная им преступная организация отличалась широким спектром финансовых возможностей: в течение двух с половиной лет она оказывала банковские услуги, не имея при этом соответствующей регистрации и лицензии. В целях конспирации и для совершения фиктивных финансовых операций подельники организовывали рабочие места в офисах, приобретали необходимую оргтехнику и средства связи, которые позволяли быстро обмениваться информацией между всеми сообщниками.

Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Десятерых подозреваемых полицейские задержали, а организатор сумел скрыться от правоохранительных органов за пределы Российской Федерации, после чего был объявлен в международный розыск. В ходе проведения обысковых мероприятий в офисных помещениях подконтрольных фигурантам фирм оперативники обнаружили и изъяли печати различных организаций, включая так называемые фирмы-однодневки, электронные цифровые подписи, более 150 банковских карт и электронных носителей информации, а также более 20 мобильных телефонов. Доход злоумышленников на момент изобличения в противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей, а оборот теневого бизнеса составил более 70 миллионов рублей.

В 2018 и 2019 годах участники организованной группы были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначили наказания в зависимости от роли и степени участия в противоправной деятельности. По каналам Интерпола было установлено, что в 2018 году организатор незаконного бизнеса прибыл на территорию Соединенных Штатов Америки. В связи с этим судом по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. В настоящее время 50-летний пермяк продолжает находиться в международном розыске с целью его последующего ареста и экстрадиции в Россию. Уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.