Следователи регионального управления СК России завершили расследование уголовного дела в отношении директора, фактического руководителя и финансового директора одной из пермских организаций.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, а также в 29 эпизодах вывода денежных средств в теневой оборот с последующим обналичиванием.

В Перми перед судом предстанут директор, фактический руководитель и финансовый директор организации, которых обвиняют в налоговом преступлении и незаконном обналичивании денежных средств. Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей 1982 и 1985 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, а также в пособничестве в этом преступлении, что предусмотрено частью 2 статьи 199 и частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, им вменяется 29 преступлений по выводу денежных средств организации в неконтролируемый оборот с целью последующего обналичивания по части 1 статьи 187 УК РФ.

Следствием установлено, что директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора в период с 2021 по 2023 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 миллионов рублей. Но это не единственный эпизод противоправной деятельности. В 2022 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 29 преступлений, в результате которых изготовили 102 поддельных платежных поручения. Эти фиктивные документы предназначались для осуществления неправомерных переводов денежных средств на расчетные счета организаций, которые не вели реальной предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно переведенных средств составила более 43 миллионов рублей. В дальнейшем эти деньги были выведены в неконтролируемый оборот, в том числе обналичены.

Отметим, что фактические руководители организации заключили досудебные соглашения, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Преступления были выявлены совместными усилиями органов УФНС России по Пермскому краю, а также оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. В настоящее время уголовные дела в отношении всех троих обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу.