Следователи Главного следственного управления МВД по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в создании фирм-однодневок и незаконном переводе около 4 миллионов рублей за границу с использованием подложных документов.

Согласно материалам дела, молодой человек через подставных лиц зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью, которые в 2022-2023 годах использовались для проведения валютных операций. Обвиняемый переводил денежные средства в иностранное государство в рублевой валюте, предоставляя банкам документы с заведомо ложными сведениями о целях и основаниях переводов.

Расследование установило сложную схему вывода средств, для раскрытия которой потребовались масштабные оперативно-следственные мероприятия. Были допрошены более 30 свидетелей, проведены 17 обысков и выемок документов, назначены бухгалтерские и почерковедческие экспертизы, проведены 5 очных ставок и опознаний. Следователи тесно взаимодействовали с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю, что позволило собрать исчерпывающие доказательства вины подозреваемого.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому предъявлены charges по четырем эпизодам преступной деятельности, включая незаконное создание юридических лиц и осуществление валютных операций с использованием подложных документов. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.