Четверо жителей края подделывали контракты на поставку товаров из Китая в Россию. После этого деньги обналичивали через иностранные компании, а товары не поставляли. Всего в Китай было выведено около 202 млн рублей.

Следователи краевого МВД закончили предварительное расследование дела в отношении двух участников организованной группы. Их обвиняют в «Незаконной банковской деятельности» и в «Совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, с 2015 по 2016 год четверо жителей Прикамья искали предпринимателей, которые хотели обналичить деньги с расчетных счетов своих организаций. За эту услугу преступники взимали с клиентов комиссию. Некоторые из предпринимателей были гражданами Китая и хотели перевести деньги от российского бизнеса на родину.

«Схема обналичивания была тщательно продумана. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга», – сообщают в МВД.

Всего с российских счетов за рубеж было выведено около 202 миллионов рублей, при этом никакие товары в Россию поставлены не были, а сумма преступной комиссии превысила 8 млн рублей.

Двое из фигурантов заключили досудебное соглашение, дело в отношении других двоих направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.