Как установил Банк России, группа связанных лиц, включающая пермские компании ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс» и их руководителей, в период с января 2020 по май 2023 года осуществляла согласованные операции с низколиквидными финансовыми инструментами на Московской бирже.

Как сообщает ЦБ России, проведенный анализ показал, что участники схемы выставляли практически идентичные встречные заявки с минимальным временным интервалом, что исключало возможность исполнения этих заявок другими участниками рынка. Такие действия привели к искусственному искажению торговых показателей, в первую очередь объемов, что соответствует признакам манипулирования рынком согласно Федеральному закону № 224-ФЗ.

По результатам проверки регулятор направил нарушителям предписания о прекращении противоправной практики. Банк России подчеркивает, что подобные согласованные операции допустимы только в специальных режимах торгов с использованием адресных заявок, и предупреждает участников рынка о недопустимости манипуляций.